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互金协会发框架手册推进互联网金融反洗钱等工作

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2019-09-11 13:53:07

《框架手册》要求,从业机构应定期或不定期评估洗钱风险和合规风险,根据风险评估的结果采取相应的反洗钱风控措施。应在风险高的领域里采取强化的反洗钱风控措施,在风险低的领域里可以采取适度简化的反洗钱风控措施,不断提升反洗钱工作的有效性。

香港民航处发言人说:“正如民航处昨日(3月12日)发出的新闻公布所述,民航处一直密切留意事态发展、调查进度及相关民航机构的信息。根据事件的最新情况,民航处决定暂时禁止所有波音B737 MAX型号飞机进出或飞越香港。有关临时禁制由3月13日香港时间下午6时起生效,直到另行通知。”

《框架手册》还强调,如出现超出自身风险控制能力的情形,从业机构不得与客户建立业务关系或进行交易,已经建立业务关系的,应中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系。

2月26日,山西省太原市一银行工作人员清点货币。中新社记者张云摄

近日,黄子韬登上某时尚杂志春夏刊封面。在随后曝光的相关花絮照中,黄子韬身穿连帽针织上衣,橙黄白三色条纹拼接,袖口墨绿色加以点缀,细线松散的织法技艺让毛衣空气感十足,下身搭配棉麻质感的淡线条白色长裤。整套Look充满春夏气息,简约清爽,吸晴值满分。

分歧不断扩大

报告显示,人工智能专利申请数量排名前30的机构中,有26名为企业,其余4名为大学或公共研究机构。其中,IBM申请数量最多,截至2016年底拥有8290项发明。其次为美国微软公司,拥有5930项发明。前五大申请机构还有日本东芝公司、韩国三星集团及日本电气公司(NEC)。

据报道,该禁令要求,在旧金山商店或网络售卖的电子烟产品须先获得美国联邦健康部门的批准,但并不禁止21岁以上的民众使用电子烟产品。该禁令将于2020年起生效。

由于互联网金融业态众多、模式各异、创新速度快,行业相关的洗钱和恐怖融资风险复杂多变,因此可能出现反洗钱监管政策和行业规则不能针对互联网金融行业反洗钱新问题、新风险。

据中国人民银行会同银保监会、证监会发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,互金协会协调各行业自律组织,根据风险防控需要和业务发展状况,组织从业机构制定或调整,报中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构批准后公布施行反洗钱工作规则及相关业务、技术标准等行业规则。

互联网金融是新生事物和新兴业态,具有不同于其他金融业态的新特点,其所涉及的洗钱、恐怖融资风险同样具有新特征。

图为签约仪式现场。 刘相琳 摄

为组织互联网金融从业机构落实中国人民银行反洗钱局印发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》等规定,协助从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设,互金协会6月24日正式发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(简称《框架手册》)。

互金协会表示,下一步将按照监管政策要求,结合最新反洗钱实际,根据市场变动、风险变化等对《框架手册》进行动态调整和逐步完善。待条件成熟后,将联合其他行业协会,研究将《框架手册》上升为互联网金融反洗钱工作的行业规则,持续推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作。(完)

中新网客户端北京6月24日电中国互联网金融协会(简称“互金协会”)24日发文明确,互联网金融本质仍属于金融,从业机构均应纳入金融反洗钱监管范围,同样执行金融反洗钱法律法规及其他监管规定、国际反洗钱标准、反洗钱行业规则。

6月17日,在法国巴黎举行的第53届巴黎航展上,一架空客A350-1000飞机进行飞行表演。新华社记者高静摄

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