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浙江华通医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

科右新闻 2019-11-12 19:23:27 热度:2381}

证券代码:002758证券缩写:华通医疗公告编号。:2019-083

债券代码:128040债券缩写:华通可转换债券

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议:

浙江华通制药有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议已于2019年9月30日通过现场送达、电话等方式通知,会议将于2019年10月11日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室举行。这次会议由王路平先生主持。9名董事和9名实际董事出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关规定。

二.董事会会议回顾:

经与会董事认真审议,本次会议表决通过以下决议:

1.《关于选举公司第四届董事会主席的议案》审议通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意选举王路平先生为本公司第四届董事会主席,任期三年,自董事会投票之日起至本届董事会任期届满。根据公司章程,公司董事长是公司的法定代表人。因此,公司的法定代表人将相应变更为王路平先生。

王路平先生简历详见2019年9月25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

董事会下设提名委员会、薪酬与评估委员会、审计委员会和战略委员会。具体选举和组成如下:

(1)选举翁郭敏先生、郭德贵先生、林长斌先生为公司第四届董事会提名委员会成员,翁郭敏先生为召集人;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)选举卢桂元先生、翁郭敏先生、鲍中海先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员,卢桂元先生为召集人;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)选举郭德贵先生、翁郭敏先生、刘文奇先生为公司第四届董事会审计委员会成员,郭德贵先生为召集人;

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)选举王路平先生、钱水木先生、陆桂元先生为公司第四届董事会战略委员会成员,王路平先生为召集人。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述专门委员会的任期与公司第四届董事会的任期相同。在此期间,如果任何成员不再担任公司董事,他将自动失去成员资格。

各专门委员会成员简历详见2019年9月25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网发布的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。

3.《关于任命公司总经理的议案》已经审议通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意任命钱水木先生为公司总经理。任期三年,自董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满。

钱水木先生简历详见2019年9月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网发布的《第三届董事会第24次会议决议公告》。公司的独立董事对此事发表了独立意见。详见2019年10月12日在公司指定信息披露媒体聚超信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4.有关委任本公司财务总监的建议已获审阅及通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意任命王觉英女士为公司财务董事,任期三年,自董事会表决之日起至本届董事会任期届满。

附上王觉英女士的简历。公司的独立董事对此事发表了独立意见。详见2019年10月12日在公司指定信息披露媒体聚超信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5.关于任命公司董事会秘书的议案已经审议通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意任命金鼎先生为公司董事会秘书,任期三年,自董事会投票之日起至本届董事会任期届满。

附上金鼎先生的简历。公司的独立董事对此事发表了独立意见。详见2019年10月12日在公司指定信息披露媒体聚超信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

金鼎先生的联系方式:

联系地址:绍兴市柯桥区方清大道1605号

电话:0575-85565978

传真:0575-85565947

电子邮件:jinding@znjtgf.com

6.《关于任命公司证券代表的议案》审议通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意任命曾琳女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满。

附件为曾琳女士的简历。

曾琳女士的联系方式:

电子邮件:zl@znjtgf.com

7.《关于任命公司审计部门负责人的议案》已经审议通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意任命俞群健先生为公司审计部门负责人,任期三年,自董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满。

于群健先生的简历附后。

8.审议通过《关于批准发行股票购买资产及关联交易相关补充审计报告和形式审计报告的议案》

该议案的关联董事王路平、鲍忠海、林长斌、钱水木、刘文奇和金鼎回避投票。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

自2019年3月31日为发行股票购买资产及相关交易审计基准日起,原审计报告有效期为6个月。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关监管文件,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月31日作为审计基准日进行了延期审计,并出具了浙江农业集团有限公司(2016-2019年7月)审计报告(新包惠字[2019年第15688号)。公司形式审计报告(2018-2019年7月)(新包惠字[2019年第15693号)和公司审计报告(2018-2019年7月)(新包惠字[2019年第10738号)。有关此次重大资产重组的最新审计报告和测试准备审计报告,请参考居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案仍需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

9.“关于……的提案及其摘要”审议通过。

根据经审计的审计报告,公司修订了《股票发行、资产购买及关联交易报告(草案)》(修订草案)及其摘要。

该议案仍需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

10.“关于制定的建议”得到审议和通过。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步实施上市公司现金股利相关事项的通知》和《上市公司监管指引第三号——上市公司现金股利》,为保护中小投资者的合法权益,结合公司实际情况和公司章程规定,公司制定了浙江华通制药有限公司未来三年(2019 -2021年)股东回报计划。详情见巨潮信息网。

该公司的独立董事对该法案发表了意见。详情见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

该议案仍需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

11.关于召开2019年第二次股东特别大会的议案已经审议通过

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司定于2019年10月28日召开2019年第二次临时股东大会。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)同日发布的《关于召开2019年第二次特别股东大会的通知》。

三.供参考的文件

1.公司第四届董事会第一次会议决议

2.独立董事对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此宣布。

浙江华通制药有限公司董事会

2019年10月12日

附件:

相关人员简历

金鼎,男,1981年出生,中国国籍,无海外永久居留权,学士、硕士和经济学家。2003年8月至2003年10月,担任浙江华联三鑫石化有限公司办公室秘书,2003年10月至2017年12月,先后担任浙江农资集团有限公司秘书、办公室秘书部副科长、办公室秘书第二科科长、办公室主任助理、办公室副主任、秘书部科长、办公室主任。自2017年5月起担任惠多利农资有限公司董事,自2017年6月起担任浙江农业集团有限公司监事和浙江农业集团有限公司办公室主任,任期自2017年6月至2019年10月。获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

金鼎先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员和股东无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未被最高人民法院认定为“失信被执行人”。

王觉英,女,1984年4月出生,中国国籍,汉族,无永久海外居留权,学士学位,2006年10月至2016年3月在浙江中环会计师事务所从事审计工作,2016年3月至2017年12月在浙江农资集团会计部担任高级经理和助理经理,2017年12月至2019年10月在浙江农资集团会计部担任助理经理和助理经理。

王绝英女士不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员和股东无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未被最高人民法院认定为“不诚实的被执行人”。

曾琳,女,生于1987年,中国国籍,无海外永久居留权,硕士学位。2011年至2014年8月,任浙江白城集团有限公司证券事务代表;2014年8月至2015年8月,任浙江康生有限公司证券事务代表;2015年8月至2019年10月,任浙江农业集团有限公司证券事务代表兼董事会办公室主任助理;获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

曾琳女士不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员和股东无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未被最高人民法院认定为“失信被执行人”。

于群健,男,1972年10月出生,中国国籍,汉族,无永久居留权,学士学位,党员。1995年8月至1999年12月,他在淳安二建公司和淳安乡镇企业局从事财务工作。2000年1月至12月,他在浙江宏达会计师事务所从事审计工作。2001年1月至2003年12月,在浙江农资集团有限公司从事审计工作,2004年1月至2015年3月,担任浙江明日控股公司企业管理部经理。2015年7月至2017年12月,在浙江农资集团有限公司担任企业管理部副经理和审计部副经理(主持工作)。2017年12月至2019年10月,担任浙江农业集团有限公司审计部副经理、审计部经理

俞群健先生不持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东无关联,未受到中国证监会等相关部门及证券交易所的处罚,也未被最高人民法院认定为“失信被执行人”。

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