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海南京粮控股股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公

科右新闻 2019-11-08 20:19:49 热度:3529}

证券代码:000505 200505证券缩写:梁静控股梁静公司

宣布没有。:2019-066

海南梁静控股有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月23日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月22日下午15: 00至2019年9月23日下午15:00之间。

2.现场会议地点:北京市朝阳区东三环中路16号北京粮食大厦1517会议室

3.召集方式:现场投票和在线投票相结合

4.召集人:公司第八届董事会

5.主持人:王春丽

6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.总出席人数:

共有16名股东及其代理人参加了本次股东大会的现场会议和网上投票,代表338,085,721股,占公司有表决权股份总数的49.2987%。其中,a股股东及其代理人14人,代表338,045,721股,占公司a股股东有表决权股份总数的54.4519%。b股股东及其代理人共2人,代表40,000股,占公司b股股东有表决权股份总数的0.0616%。

2.出席现场会议:

股东大会现场会议共有4名股东及其代理人,代表336,950,221股,占公司有表决权股份总数的49.1331%。其中,a股股东及其代理人4人,代表336,950,221股,占公司a股股东表决权股份总数的54.2754%。b股股东及其代理人共0人,代表0股,占公司b股股东有表决权股份总数的0%。

3.在线投票:

12名股东通过互联网投票,代表1,135,500股,占公司有表决权股份的0.1656%。10名a股股东通过互联网投票,代表109.55万股,占公司a股股东投票总数的0.1765%;两名b股股东网上投票,代表4万股,占公司b股股东投票总数的0.0616%。

4.中小股东总体出席情况

十四名少数股东参加本次股东大会投票,代表1,135,700股,占公司有表决权股份总数的0.1656%。其中,a股少数股东及其代理人12人,代表109.57万股,占公司a股股东表决权股份总数的0.1765%。有2名中小b股股东和股东代理人,代表4万股,占公司b股股东表决权股份总数的0.0616%。

5.公司部分董事、监事和高级管理人员及北京中伦律师事务所李艳丽、黄伟祥出席了会议。

二.法案的审议和表决

会议采用现场投票和在线投票相结合的方式对各种提案进行表决,并审议了以下提案:

1.审议通过《关于第九届董事会变更和非独立董事选举的议案》

1.01李少玲先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

投票结果:当选

1.02选举王振忠先生为本公司第九届董事会非独立董事

1.03聂徐春先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

1.04王春丽先生当选为本公司第九届董事会非独立董事

1.05选举关颖女士为本公司第九届董事会非独立董事

1.06刘宁欣女士当选为本公司第九届董事会非独立董事。

2.审议通过《关于第九届董事会变更和独立董事选举的议案》。

2.01选举朱恒远先生为本公司第九届董事会独立董事

2.02选举王欣欣先生为本公司第九届董事会独立董事

2.03选举陈光磊先生为本公司第九届董事会独立董事

3.审议通过了第九届监事会变动和非职工监事选举议案。

3.01董支林先生当选为本公司第九届监事会非员工监事

3.02徐文俊先生当选为本公司第九届监事会非职工监事

4.审议通过《关于控股子公司向金融机构申请授信和全资子公司担保的议案》。

投票结果:

本次股东大会现场投票和网上投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过了专项议案。

三.律师出具的法律意见书

北京中伦律师事务所律师李艳丽、黄伟祥出席股东大会并发表法律意见。法律意见认为,股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会与会者和召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、公司章程和股东大会议事规则的规定。本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.海南梁静控股有限公司2019年第三次临时股东大会决议

2.北京中伦律师事务所关于上海南京粮食控股有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见

特此宣布。

海南梁静控股有限公司董事会

2019年9月24日

证券代码:000505 200505证券缩写:梁静控股梁静公司

宣布没有。:2019-067

海南梁静控股有限公司

关于更换公司董事、监事的公告

海南梁静控股有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会和监事会将于2019年9月到期。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,本公司于2019年9月23日召开了2019年第三次临时股东大会。公司采用累积投票方式通过了《第九届董事会变更及非独立董事选举建议书》、《第九届董事会变更及独立董事选举建议书》和《第九届监事会变更及非员工监事选举建议书》。

公司第九届董事会由九名董事组成。李少玲先生、王振忠先生、聂徐春先生、王春丽先生、关颖女士和刘宁欣女士当选为本公司第九届董事会非独立董事。朱恒元先生、王欣欣先生和陈光雷先生当选为本公司第九届董事会独立董事,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。

公司第九届监事会由三名监事组成。董支林先生、徐文俊先生当选为本公司第九届监事会监事,2019年9月23日上午10:00召开的公司股东大会选举产生的职工监事柴大刚先生(简历附后)共同当选为本公司第九届监事会。任期自股东大会通过之日起三年。

截至本公告发布之日,第八届董事会、监事会离任董事、监事未持有公司股份。

柴大刚先生,第九届监事会职工监事

简单日历

柴大刚,男,1980年11月出生,研究生学历,中级经济学家。曾任北京梁静有限公司办公厅及人力资源部高级经理、办公厅副主任、海南梁静控股有限公司董事会办公室及监事会办公室副主任。自2019年9月起,任海宁粮食控股有限公司董事会办公室、监事会办公室和证券事务部主任

柴大刚先生未被提名为监事,未受到中国证监会等相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌违法违规行为被司法机关立案侦查或被中国证监会立案检查,且未得出明确结论,与股东无关。 持有公司5%以上股份的公司实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员。 柴大刚先生不持有本公司股份,不是因违反承诺而被执行人,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及深圳证券交易所其他相关规定要求的资格,也不是违反承诺的责任人或处分对象。

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